ЦБ подал иск о ликвидации банка "Дагестан"

ЦБ подал иск о ликвидации банка "Дагестан"

http://rapsinews.ru/arbitration/20140328/271033410.html

15:13 28/03/2014

МОСКВА, 28 мар - РАПСИ. ЦБ РФ подал в арбитражный суд республики Дагестан заявление о ликвидации коммерческого банка социального развития "Дагестан" (Махачкала), сообщили в пятницу РАПСИ в суде.

Банк России с 5 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Дагестан". Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По информации регулятора, банк "Дагестан" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов.

Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил более 1,6 миллиарда рублей.

 Собственниками банка являются девять физических лиц.

Опубликовано: 01.04.2014 12:07 Обновлено: 07.05.2023 18:07