Пресс-релиз по делу №А15-1202/2014 о принудительной ликвидации коммерческого банка социального развития «Дагестан» ООО...

29.10.2014

Пресс-релиз по делу №А15-1202/2014 о принудительной ликвидации коммерческого банка социального развития «Дагестан» ООО...

 Арбитражный суд Республики Дагестан удовлетворил исковое заявление Центрального Банка России в лице Национального банка Республики Дагестан о принудительной ликвидации коммерческого банка социального развития «Дагестан» ООО. Ликвидатором назначена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». С такими требованиями Банк России обратился в суд в марте 2014 года.

В исковом заявлении Банк России указал на неоднократное нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», что  привело к отзыву у коммерческого банка лицензии на осуществление банковских операций. На дату отзыва лицензии Банком России  в деятельности КБСР «Дагестан» ООО отсутствовали признаки несостоятельности (банкротства). Имущества банка, которое составляет около 200 млн. руб., достаточно для исполнения его обязательств перед кредиторами и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей.

Стоит отметить, что в мае 2014 года учредители коммерческого банка обратились в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Центральному Банку РФ о признании незаконным Приказа об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО «КБСР Дагестан». Тем не менее, суд первой инстанции в иске отказал полностью.

Опубликовано: 30.10.2014 11:18 Обновлено: 07.05.2023 18:07